Това е само предварителен преглед!
Специфични рискови фактори при изпиране на пари, придобити от корупция
Искови фактори, свързани с клиента, видни политически личности и други публични фигури. Юридически лица и правни договорености, участие на икономическия сектор отбранителната промишленост; дейности, свързани със здравеопазването големи инфраструктурни...