Това е само предварителен преглед!
Политиката "Познавай своя клиент“ в превенцията на изпирането на пари. Рисково профилиране
Основната цел е да представи вариант за комплексно противодействие в банковия сектор и да визира някои възможности за оптимизация на превантивни практики в българската банкова система по отношение използването на стратегията „Познавай своя клиент”....