Това е само предварителен преглед!
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари
Съмнителни сделки са налице в следните случаи: - когато клиентът предпочита да извърши плащане в брой за една или няколко сделки надвишаващи 30000 лева, като за целта настоява за издаване на няколко фактури на стойност ...